廣西皇氏甲天下乳業股份有限公司召開2013年度股東大會

2014年(nian)5月23日上(shang)午，公司2013年(nian)度股東大會(hui)以現場投(tou)票表決的方式在公司會(hui)議室召開。

會(hui)議由(you)公司董事(shi)長(chang)黃嘉棣先生主持，公司董事(shi)、監(jian)事(shi)及其他高級(ji)管理人(ren)員出(chu)席或列席了(le)會(hui)議。會(hui)議審(shen)議并(bing)通(tong)(tong)過(guo)了(le)公司2013年度董事(shi)會(hui)工作報(bao)(bao)告(gao)(gao)、2013年度監(jian)事(shi)會(hui)工作報(bao)(bao)告(gao)(gao)、2013年度財務(wu)決算報(bao)(bao)告(gao)(gao)、2013年度利潤分配預(yu)案、2013年年度報(bao)(bao)告(gao)(gao)及摘要、關于續(xu)聘(pin)瑞(rui)華會(hui)計(ji)師事(shi)務(wu)所（特殊(shu)普通(tong)(tong)合伙）為公司2014年財務(wu)報(bao)(bao)告(gao)(gao)審(shen)計(ji)機構等6項議案。

本(ben)次(ci)股(gu)東大會經(jing)律師見證并出具了法律意見書(shu)，本(ben)次(ci)股(gu)東大會的(de)召(zhao)(zhao)集、召(zhao)(zhao)開程(cheng)(cheng)序、出席人員(yuan)及會議召(zhao)(zhao)集人資格、表決程(cheng)(cheng)序、表決結果合法有效(xiao)。