山東美(mei)佳集(ji)團有(you)限公司(si)第(di)五屆股東大會在集(ji)團二樓會議室召開，會議由第(di)四屆副董事長申照華同志主持，39名(ming)股東代表參加了會議，出席人(ren)數符合《公司(si)章程》規定，具(ju)備法(fa)律效(xiao)力。
會(hui)(hui)(hui)議首(shou)先聽取并審議通過了(le)(le)第四(si)屆(jie)(jie)(jie)董事(shi)長(chang)彭英(ying)海(hai)、監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)主席(xi)李淑(shu)利(li)所做的四(si)屆(jie)(jie)(jie)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)、監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)任期工作報告，審議通過了(le)(le)四(si)屆(jie)(jie)(jie)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)提交(jiao)的《關于<章(zhang)程>增設集團(tuan)(tuan)名(ming)譽(yu)董事(shi)長(chang)職位的提案》，選(xuan)舉產(chan)生了(le)(le)山(shan)東美佳(jia)集團(tuan)(tuan)第五(wu)(wu)(wu)屆(jie)(jie)(jie)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)、監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)成員(yuan)。在隨(sui)后召開(kai)的五(wu)(wu)(wu)屆(jie)(jie)(jie)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)、監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)次會(hui)(hui)(hui)議上，選(xuan)舉產(chan)生了(le)(le)五(wu)(wu)(wu)屆(jie)(jie)(jie)董事(shi)長(chang)、監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)主席(xi)，申照(zhao)華(hua)當選(xuan)第五(wu)(wu)(wu)屆(jie)(jie)(jie)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)董事(shi)長(chang)、李淑(shu)利(li)當選(xuan)第五(wu)(wu)(wu)屆(jie)(jie)(jie)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)主席(xi)。
本次(ci)股(gu)東大會(hui)(hui)，經(jing)(jing)過(guo)(guo)換屆(jie)(jie)(jie)選(xuan)舉(ju)程(cheng)序，與會(hui)(hui)股(gu)東對四屆(jie)(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)、監事(shi)(shi)會(hui)(hui)推(tui)(tui)薦的(de)(de)新一(yi)(yi)屆(jie)(jie)(jie)成(cheng)(cheng)員進(jin)行(xing)了無(wu)記(ji)名投票選(xuan)舉(ju)，終推(tui)(tui)選(xuan)申(shen)照華、郭曉華、費守(shou)成(cheng)(cheng)三(san)名同(tong)志為美佳(jia)集團(tuan)第五(wu)屆(jie)(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)成(cheng)(cheng)員，推(tui)(tui)選(xuan)李(li)淑(shu)利、馬(ma)德軍、高山常為第五(wu)屆(jie)(jie)(jie)監事(shi)(shi)會(hui)(hui)成(cheng)(cheng)員。同(tong)時為使美佳(jia)事(shi)(shi)業能夠得到承前啟(qi)后的(de)(de)發(fa)展，更好地發(fa)揮前任主要領(ling)導人的(de)(de)作(zuo)用，依據(ju)(ju)《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》及五(wu)屆(jie)(jie)(jie)一(yi)(yi)次(ci)股(gu)東大會(hui)(hui)章程(cheng)修正案的(de)(de)規定，在第五(wu)屆(jie)(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)一(yi)(yi)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)上(shang)，經(jing)(jing)新當(dang)選(xuan)的(de)(de)董(dong)事(shi)(shi)長(chang)申(shen)照華同(tong)志提名、董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)全(quan)體成(cheng)(cheng)員一(yi)(yi)致通過(guo)(guo)，決定聘任彭(peng)英海同(tong)志為山東美佳(jia)集團(tuan)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)第五(wu)屆(jie)(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)名譽董(dong)事(shi)(shi)長(chang)。五(wu)屆(jie)(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)一(yi)(yi)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)一(yi)(yi)致通過(guo)(guo)，決定任命(ming)申(shen)照華同(tong)志為山東美佳(jia)集團(tuan)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)總裁(cai)，其將依據(ju)(ju)公(gong)(gong)(gong)司(si)《章程(cheng)》所(suo)賦予的(de)(de)權限組建(jian)新一(yi)(yi)屆(jie)(jie)(jie)經(jing)(jing)營管理團(tuan)隊。
名譽董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)長彭(peng)英海同(tong)(tong)志表(biao)示，自(zi)1973年(nian)(nian)參加原石(shi)臼水(shui)(shui)產(chan)(chan)(chan)冷(leng)藏(zang)廠籌(chou)建以(yi)來(lai)(lai)，三次(ci)來(lai)(lai)到石(shi)臼水(shui)(shui)產(chan)(chan)(chan)冷(leng)藏(zang)廠工作(zuo)，自(zi)從2000年(nian)(nian)4月18日擔(dan)(dan)任了石(shi)臼水(shui)(shui)產(chan)(chan)(chan)冷(leng)藏(zang)廠廠長后，在全(quan)(quan)體(ti)干部員工齊心(xin)協力(li)、頑強拼(pin)(pin)搏(bo)(bo)下(xia)，從一(yi)(yi)個資產(chan)(chan)(chan)不足8000萬元(yuan)、出(chu)口(kou)創(chuang)匯2000萬美(mei)(mei)元(yuan)、年(nian)(nian)銷(xiao)售收入只有1億元(yuan)的(de)(de)企(qi)業(ye)(ye)(ye)，發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)成(cheng)為(wei)出(chu)口(kou)創(chuang)匯2.7億美(mei)(mei)元(yuan)、進(jin)出(chu)口(kou)額(e)4.4億美(mei)(mei)元(yuan)、銷(xiao)售額(e)20億元(yuan)，水(shui)(shui)產(chan)(chan)(chan)品出(chu)口(kou)額(e)位居全(quan)(quan)國同(tong)(tong)行業(ye)(ye)(ye)名的(de)(de)企(qi)業(ye)(ye)(ye)，這是全(quan)(quan)體(ti)美(mei)(mei)佳(jia)人(ren)共同(tong)(tong)努力(li)拼(pin)(pin)搏(bo)(bo)的(de)(de)結果，是全(quan)(quan)體(ti)美(mei)(mei)佳(jia)人(ren)共同(tong)(tong)的(de)(de)驕傲和自(zi)豪！自(zi)己對(dui)美(mei)(mei)佳(jia)有著特殊的(de)(de)感情，但(dan)是作(zuo)為(wei)一(yi)(yi)名合(he)格的(de)(de)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)長，在任時要團結全(quan)(quan)體(ti)干部員工干事(shi)(shi)(shi)(shi)創(chuang)業(ye)(ye)(ye)、把企(qi)業(ye)(ye)(ye)發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)好，第二要選好接班(ban)人(ren)，將事(shi)(shi)(shi)(shi)業(ye)(ye)(ye)一(yi)(yi)代(dai)一(yi)(yi)代(dai)傳承發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)下(xia)去。此次(ci)推薦(jian)申(shen)照(zhao)華(hua)同(tong)(tong)志作(zuo)為(wei)新一(yi)(yi)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)長，是申(shen)照(zhao)華(hua)同(tong)(tong)志自(zi)身努力(li)的(de)(de)結果，申(shen)照(zhao)華(hua)同(tong)(tong)志1995年(nian)(nian)就擔(dan)(dan)任原石(shi)臼水(shui)(shui)產(chan)(chan)(chan)冷(leng)藏(zang)廠班(ban)子成(cheng)員，見證了美(mei)(mei)佳(jia)30多年(nian)(nian)的(de)(de)發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)歷程(cheng)。特別(bie)是企(qi)業(ye)(ye)(ye)改制17年(nian)(nian)以(yi)來(lai)(lai)，為(wei)企(qi)業(ye)(ye)(ye)發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)竭盡所能(neng)、勤(qin)奮工作(zuo)，智慧、才能(neng)、能(neng)力(li)、水(shui)(shui)平有目共睹，對(dui)于五屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會選舉(ju)其為(wei)新一(yi)(yi)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)長感到非(fei)常放心(xin)。
名譽董事(shi)長彭英海(hai)同(tong)志表示，在(zai)新(xin)老交(jiao)替之際(ji)衷(zhong)心地感謝歷屆(jie)董事(shi)會(hui)、監事(shi)會(hui)、領導班(ban)子成員和(he)全體(ti)股東、全體(ti)員工的(de)(de)大力支持(chi)和(he)幫助！堅(jian)決支持(chi)新(xin)一屆(jie)董事(shi)會(hui)的(de)(de)工作，認真履行名譽董事(shi)長的(de)(de)職責，繼續為美佳的(de)(de)發展(zhan)(zhan)做出(chu)貢(gong)獻！堅(jian)信新(xin)一屆(jie)董事(shi)會(hui)能(neng)夠承擔起(qi)美佳既往(wang)發展(zhan)(zhan)的(de)(de)光榮使命，相信在(zai)申董事(shi)長的(de)(de)堅(jian)強領導和(he)帶領下，美佳的(de)(de)發展(zhan)(zhan)會(hui)步(bu)入一個新(xin)時代，創造新(xin)輝(hui)煌！
新當選董(dong)事長(chang)申(shen)照華(hua)同志表示，自(zi)從2003年(nian)(nian)擔任原美佳食品(pin)有限公司總經理(li)以來，14年(nian)(nian)間是在(zai)(zai)彭(peng)董(dong)事長(chang)呵護下(xia)成長(chang)的14年(nian)(nian)，14年(nian)(nian)間是彭(peng)董(dong)事長(chang)無(wu)條件關(guan)愛和支持(chi)(chi)的14年(nian)(nian)。在(zai)(zai)新老交替(ti)節點之際，懷著感(gan)恩的心感(gan)謝彭(peng)董(dong)事長(chang)多年(nian)(nian)的關(guan)愛和支持(chi)(chi)，感(gan)謝全(quan)(quan)體股東(dong)、全(quan)(quan)體美佳人(ren)的信任、理(li)解和支持(chi)(chi)！
董(dong)事長(chang)申照華同(tong)志(zhi)表示，自己(ji)惶(huang)(huang)恐(kong)不(bu)安(an)地從彭董(dong)事長(chang)手(shou)中(zhong)接過(guo)領導美佳(jia)發(fa)展(zhan)的(de)(de)接力棒，同(tong)時也明白寄(ji)托(tuo)的(de)(de)希(xi)望(wang)。自己(ji)離全體美佳(jia)人寄(ji)托(tuo)還(huan)有(you)非常大(da)的(de)(de)差距，和彭董(dong)事長(chang)的(de)(de)高屋建瓴、引領企業的(de)(de)發(fa)展(zhan)相比(bi)還(huan)有(you)很多不(bu)勝任的(de)(de)地方。職位(wei)的(de)(de)提升本應令(ling)人高興(xing)，但(dan)此刻沒有(you)任何興(xing)奮，對全體股東寄(ji)托(tuo)的(de)(de)希(xi)望(wang)、責(ze)任化(hua)作(zuo)巨大(da)的(de)(de)壓(ya)力感到誠(cheng)惶(huang)(huang)誠(cheng)恐(kong)。欣慰的(de)(de)是彭董(dong)事長(chang)雖然退出實職崗位(wei)，但(dan)在(zai)新一屆董(dong)事會的(de)(de)強(qiang)烈請求下(xia)，以(yi)另外(wai)的(de)(de)一種(zhong)形(xing)式留在(zai)美佳(jia)的(de)(de)大(da)家庭中(zhong)，心理中(zhong)又有(you)了(le)一種(zhong)依賴。
董(dong)事(shi)(shi)長申(shen)(shen)照華同志表(biao)示，美佳(jia)(jia)有一(yi)支(zhi)在大事(shi)(shi)大非(fei)面前置美佳(jia)(jia)利益高于(yu)一(yi)切的(de)股東隊伍，有一(yi)支(zhi)年輕有為、發奮圖強、積極向上的(de)高管(guan)隊伍，有一(yi)支(zhi)熱愛美佳(jia)(jia)、奉獻(xian)美佳(jia)(jia)、攻(gong)無不(bu)(bu)克、戰無不(bu)(bu)勝的(de)美佳(jia)(jia)大軍。這將(jiang)在很大程度上彌補(bu)了(le)自己個人(ren)能(neng)力、學識(shi)、經(jing)驗上的(de)短(duan)板，將(jiang)牢記使命、堅定信念、謹(jin)記囑托、不(bu)(bu)負重托、拼盡全力、傾盡所能(neng)把美佳(jia)(jia)打造得更美好(hao)，將(jiang)全體股東愿望轉(zhuan)化為經(jing)營成(cheng)果，用(yong)更好(hao)的(de)成(cheng)果回報(bao)股東的(de)信任！對(dui)于(yu)新(xin)一(yi)屆董(dong)事(shi)(shi)會的(de)任職，董(dong)事(shi)(shi)長申(shen)(shen)照華同志作出了(le)12個字的(de)具體論述：
一、忠(zhong)誠。忠(zhong)誠于美佳事業、忠(zhong)誠地(di)對待股東、忠(zhong)誠地(di)對待公司《章程》。
二(er)、垂范。真正地說(shuo)到(dao)做(zuo)(zuo)(zuo)到(dao)、要求別人做(zuo)(zuo)(zuo)到(dao)的首先自己做(zuo)(zuo)(zuo)到(dao)，說(shuo)在前、想在前、做(zuo)(zuo)(zuo)在前。
三、學習(xi)。向同志們(men)學習(xi)、向專(zhuan)家學習(xi)，不(bu)斷(duan)地學習(xi)，不(bu)斷(duan)地豐富內(nei)涵、提升(sheng)素質，與時代(dai)同步。
四(si)、自律。不(bu)想、不(bu)說(shuo)、不(bu)做任何(he)有害于美(mei)佳根本(ben)利益的事情(qing)，在《章程》賦予的權限開(kai)展工作，不(bu)以權謀私(si)、不(bu)以權壓人(ren)(ren)、堂堂正(zheng)(zheng)正(zheng)(zheng)做事、清清白(bai)白(bai)做人(ren)(ren)。
五(wu)、親情。美佳“家”文化已有20年(nian)歷史(shi)，任期(qi)內將不斷豐富內涵，從簡(jian)單文化理念向個(ge)人(ren)行(xing)為滲透(tou)，作為引領者、踐行(xing)者，內心深(shen)處把(ba)員工當成自(zi)己的家人(ren)。
六(liu)、創新。打(da)破一切(qie)傳統禁(jin)錮，將創新作為衡量是否能夠擔當美佳重(zhong)任的標(biao)志。
董(dong)事長申照華同志對于(yu)新一屆董(dong)事會的任期(qi)內的主要任務做了明確：
一(yi)、團結董事會(hui)全體成員，帶領全體員工開創一(yi)條(tiao)適合美佳發展需要、具有較強(qiang)競爭(zheng)力生產方式，充實豐滿經營結構。
二(er)、極力擴充(chong)生(sheng)產經(jing)營(ying)規(gui)模和經(jing)營(ying)水(shui)平，三年內經(jing)營(ying)水(shui)平從現在(zai)的(de)(de)20億達到30億的(de)(de)規(gui)模，在(zai)水(shui)產品加工行(xing)業中的(de)(de)領先地位進一步鞏固和提升。
三、對(dui)公司《章(zhang)程》進行必(bi)要的充實完善，更加(jia)適合于(yu)新(xin)形式的發展需(xu)要，建(jian)立規范、符合需(xu)要，且與時(shi)代(dai)發展同步的運行機制(zhi)。
四、積極維護(hu)股(gu)東的(de)利(li)益，在任期內美佳(jia)人的(de)報酬得(de)到較(jiao)快的(de)提(ti)升。
五、加大加快后(hou)備(bei)隊伍建設和培養。選拔一批德才兼(jian)備(bei)的(de)后(hou)備(bei)干部進入領導班子、搭建老中青結(jie)合的(de)班子隊伍，使得事(shi)業能夠更好地(di)(di)傳承、更好地(di)(di)在年(nian)輕人手(shou)中發展(zhan)。
六、進行企業(ye)再次改(gai)制的探(tan)討，探(tan)討企業(ye)是(shi)否有上市的機(ji)會？任(ren)期內(nei)通過學習和改(gai)造，形成能與不(bu)能的結論。
上述(shu)六項工作任務，與彭董(dong)事長代表四屆董(dong)事會(hui)的建議不謀而合，只要我們萬眾一(yi)心，就一(yi)定能在美佳發展道路上實現(xian)百(bai)億目標、百(bai)年夢想(xiang)。
后(hou)申董(dong)事長(chang)(chang)(chang)(chang)表示(shi)，彭董(dong)事長(chang)(chang)(chang)(chang)從大局出(chu)(chu)發(fa)，從長(chang)(chang)(chang)(chang)遠發(fa)展(zhan)角(jiao)度出(chu)(chu)發(fa)，多次提(ti)出(chu)(chu)退出(chu)(chu)此次董(dong)事會的(de)(de)(de)選舉，從班長(chang)(chang)(chang)(chang)的(de)(de)(de)位置退出(chu)(chu)來，把發(fa)展(zhan)重任(ren)托付年輕一代(dai)，體現了(le)一個(ge)老(lao)美(mei)(mei)(mei)(mei)佳(jia)人(ren)的(de)(de)(de)高(gao)風亮節(jie)和(he)大局意識，為(wei)(wei)(wei)繼(ji)任(ren)者(zhe)提(ti)供了(le)標(biao)桿和(he)規矩(ju)。董(dong)事長(chang)(chang)(chang)(chang)50年的(de)(de)(de)工作經(jing)歷中(zhong)有超過三(san)分(fen)之二的(de)(de)(de)時間在美(mei)(mei)(mei)(mei)佳(jia)工作，是美(mei)(mei)(mei)(mei)佳(jia)創(chuang)建和(he)轉(zhuan)折(zhe)時期重要見證者(zhe)和(he)開創(chuang)者(zhe)，任(ren)內領導美(mei)(mei)(mei)(mei)佳(jia)完成(cheng)(cheng)了(le)企(qi)(qi)業(ye)改制，培(pei)養了(le)大批人(ren)才(cai)和(he)干部，推動美(mei)(mei)(mei)(mei)佳(jia)從一個(ge)名不(bu)見經(jing)傳的(de)(de)(de)小廠發(fa)展(zhan)成(cheng)(cheng)為(wei)(wei)(wei)全國行業(ye)龍頭(tou)企(qi)(qi)業(ye)，全體美(mei)(mei)(mei)(mei)佳(jia)人(ren)對(dui)董(dong)事長(chang)(chang)(chang)(chang)為(wei)(wei)(wei)美(mei)(mei)(mei)(mei)佳(jia)付出(chu)(chu)的(de)(de)(de)心血和(he)取得的(de)(de)(de)成(cheng)(cheng)就表示(shi)感謝！彭董(dong)事長(chang)(chang)(chang)(chang)雖然不(bu)再擔任(ren)實職，但是作為(wei)(wei)(wei)一個(ge)老(lao)美(mei)(mei)(mei)(mei)佳(jia)人(ren)一定會一如既(ji)往(wang)、毫無保留對(dui)美(mei)(mei)(mei)(mei)佳(jia)事業(ye)繼(ji)續支持。堅信全體美(mei)(mei)(mei)(mei)佳(jia)人(ren)會更好地理解和(he)踐(jian)行“家(jia)”文化(hua)價值(zhi)觀，對(dui)彭董(dong)事長(chang)(chang)(chang)(chang)表現出(chu)(chu)的(de)(de)(de)尊重和(he)愛(ai)戴(dai)。同時對(dui)于劉(liu)乃春(chun)等對(dui)美(mei)(mei)(mei)(mei)佳(jia)發(fa)展(zhan)做出(chu)(chu)重要貢(gong)獻(xian)的(de)(de)(de)前(qian)輩們(men)，應給予同樣的(de)(de)(de)尊重和(he)愛(ai)戴(dai)！這(zhe)是美(mei)(mei)(mei)(mei)佳(jia)文化(hua)的(de)(de)(de)內涵、是企(qi)(qi)業(ye)文明的(de)(de)(de)表現，我們(men)不(bu)能(neng)忘記(ji)歷史(shi)和(he)過去，不(bu)能(neng)忘記(ji)為(wei)(wei)(wei)美(mei)(mei)(mei)(mei)佳(jia)事業(ye)發(fa)展(zhan)做出(chu)(chu)貢(gong)獻(xian)的(de)(de)(de)人(ren)們(men)，常懷感恩(en)之心、常念感恩(en)之情！
對(dui)于事業的發展，留(liu)給我(wo)們(men)的機會越來(lai)越短(duan)。能夠按(an)照預設目標轉型的企業一(yi)路高(gao)歌，敗則一(yi)瀉(xie)千里(li)，對(dui)此美佳(jia)人(ren)(ren)認(ren)同，同行業認(ren)同。寧愿在創新中(zhong)犧牲(sheng)，不在沒落中(zhong)茍且偷生！希(xi)望全體股東(dong)、全體美佳(jia)人(ren)(ren)保持清(qing)醒的認(ren)識(shi)，不斷增強危機感，上下(xia)同心，開足馬力向更大(da)、更高(gao)、更優的目標前進(jin)！
