公司第二屆董事會第十八次會議及第二屆監事會第十三次會議順利召開

2014年3月(yue)27日上午10點，公(gong)司第(di)二(er)屆董事(shi)會(hui)第(di)十八次會(hui)議(yi)和第(di)二(er)屆監(jian)事(shi)會(hui)第(di)十三次會(hui)議(yi)先后在(zai)公(gong)司華富榨(zha)菜廠(chang)多功(gong)能廳召開。

二屆董(dong)事(shi)會(hui)第十八次會(hui)議(yi)以(yi)現場結合通訊方(fang)式召開，會(hui)議(yi)由集(ji)團公司(si)(si)董(dong)事(shi)長周斌全(quan)(quan)先生(sheng)召集(ji)和(he)主持。公司(si)(si)全(quan)(quan)體董(dong)事(shi)出(chu)席了本(ben)次會(hui)議(yi)，公司(si)(si)全(quan)(quan)體監事(shi)列席了本(ben)次會(hui)議(yi)，本(ben)次會(hui)議(yi)的(de)召集(ji)、召開符合有關法律、行政法規、部(bu)門規章(zhang)、規范性文件(jian)和(he)公司(si)(si)章(zhang)程的(de)規定。

會議(yi)審議(yi)通過了《公(gong)司(si)(si)(si)2013年(nian)(nian)年(nian)(nian)度(du)(du)報(bao)(bao)告(gao)(gao)及其摘要》、《公(gong)司(si)(si)(si)2013年(nian)(nian)度(du)(du)董事會工作報(bao)(bao)告(gao)(gao)》、《公(gong)司(si)(si)(si)2013年(nian)(nian)度(du)(du)財(cai)(cai)務決算報(bao)(bao)告(gao)(gao)》、《公(gong)司(si)(si)(si)2014年(nian)(nian)度(du)(du)財(cai)(cai)務預算報(bao)(bao)告(gao)(gao)》、《公(gong)司(si)(si)(si)2013年(nian)(nian)度(du)(du)利潤(run)分配(pei)預案(an)》等10項議(yi)案(an)，部分相(xiang)關議(yi)案(an)還將提交2013年(nian)(nian)度(du)(du)股東大會審議(yi)。

二屆監事會(hui)第十三次(ci)會(hui)議(yi)(yi)由(you)公司監事會(hui)主(zhu)席肖大波先生(sheng)主(zhu)持，全體監事會(hui)成(cheng)員以現(xian)場結合通訊的(de)方式參加(jia)了本次(ci)會(hui)議(yi)(yi)。

會(hui)議審(shen)議并(bing)通(tong)過(guo)了《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2013年(nian)(nian)年(nian)(nian)度(du)報(bao)(bao)告(gao)及(ji)其摘要》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2013年(nian)(nian)度(du)監事(shi)會(hui)工作報(bao)(bao)告(gao)》和《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2013年(nian)(nian)度(du)內部控制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)自我評價(jia)報(bao)(bao)告(gao)》等7項議案。監事(shi)會(hui)對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2013年(nian)(nian)年(nian)(nian)度(du)報(bao)(bao)告(gao)和內部控制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)自我評價(jia)報(bao)(bao)告(gao)分別提出(chu)了審(shen)核意(yi)見(jian)，認為(wei)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董事(shi)會(hui)編(bian)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)和審(shen)核公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2013年(nian)(nian)年(nian)(nian)度(du)報(bao)(bao)告(gao)的(de)程序符合法律、行政法規和中國證(zheng)監會(hui)的(de)規定，報(bao)(bao)告(gao)內容真(zhen)實(shi)(shi)、準確、完(wan)整地反映(ying)了公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)實(shi)(shi)際情(qing)況(kuang)；認為(wei)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)已建(jian)(jian)立(li)了較為(wei)完(wan)善的(de)內部控制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)度(du)體(ti)系并(bing)得到(dao)了有(you)效的(de)執行，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)內部控制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)的(de)自我評價(jia)報(bao)(bao)告(gao)真(zhen)實(shi)(shi)、客(ke)觀(guan)地反映(ying)了公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)內部控制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)度(du)的(de)建(jian)(jian)設及(ji)運行情(qing)況(kuang)。