上海梅(mei)林正廣和股份有(you)限公司第四屆董(dong)事(shi)會(hui)第十(shi)九次會(hui)議(yi)于2008年10月27日召開，公司董(dong)事(shi)、獨立董(dong)事(shi)出席了會(hui)議(yi)，公司監(jian)事(shi)、高級管理人(ren)員列席了會(hui)議(yi)。會(hui)議(yi)由周海鳴董(dong)事(shi)長主(zhu)持(chi)。
與(yu)會(hui)董事(shi)經充(chong)分討論，審議并一致通過(guo)：公司(si)2008年第三季(ji)度報(bao)告；武漢冰晶(jing)房地產(chan)開發有限公司(si)運作模式變更的議案(an)(an)；為控股子公司(si)提供銀行借款(kuan)擔(dan)保(bao)的議案(an)(an)。
董事會討論(lun)后認(ren)為: 公(gong)司2008年(nian)第三季度報告的編(bian)制和(he)審(shen)議程序符合(he)法律(lv)、法規(gui)、《公(gong)司章程》和(he)公(gong)司內部管理制度的各(ge)項規(gui)定(ding)(ding)。武漢冰晶房地(di)產開發有限公(gong)司運作模式的變更，承諾在約定(ding)(ding)的期(qi)限內每(mei)年(nian)按(an)本公(gong)司出資額的15%分配固定(ding)(ding)收益(yi)，確(que)保(bao)了上(shang)海梅林具有穩定(ding)(ding)的投(tou)資收益(yi)。
