上海梅(mei)林正廣和股份有限公司(si)第(di)四屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)二十二次會(hui)(hui)議于2009年4月23日召開。會(hui)(hui)議由周海鳴董事(shi)(shi)長(chang)主持(chi)，公司(si)董事(shi)(shi)、獨立董事(shi)(shi)出席了會(hui)(hui)議，公司(si)監事(shi)(shi)、高級管理人員(yuan)列席了會(hui)(hui)議。
與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)經(jing)充分(fen)討(tao)論，審(shen)議(yi)(yi)并一致(zhi)通過了：公(gong)(gong)司(si)2008年年度(du)(du)(du)(du)報(bao)告(gao)全(quan)文(wen)及摘(zhai)要(yao)；公(gong)(gong)司(si)2008年度(du)(du)(du)(du)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)工作報(bao)告(gao)；公(gong)(gong)司(si)2008年度(du)(du)(du)(du)財務決(jue)算報(bao)告(gao)；公(gong)(gong)司(si)2008年度(du)(du)(du)(du)利潤分(fen)配預(yu)案(an)；續聘公(gong)(gong)司(si)2009年度(du)(du)(du)(du)審(shen)計(ji)機構及支付報(bao)酬(chou)的(de)(de)(de)預(yu)案(an)；公(gong)(gong)司(si)2009年季度(du)(du)(du)(du)報(bao)告(gao)；關于公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)換屆選舉的(de)(de)(de)提案(an)；對子(zi)公(gong)(gong)司(si)上海梅林（捷克）有限公(gong)(gong)司(si)增資的(de)(de)(de)議(yi)(yi)案(an)；本公(gong)(gong)司(si)向(xiang)銀行申請(qing)并購(gou)貸款的(de)(de)(de)議(yi)(yi)案(an)；修改公(gong)(gong)司(si)章程部分(fen)條款的(de)(de)(de)提案(an)；召開公(gong)(gong)司(si)2008年度(du)(du)(du)(du)股(gu)東大會(hui)(hui)的(de)(de)(de)議(yi)(yi)案(an)；為控股(gu)子(zi)公(gong)(gong)司(si)提供(gong)銀行借款擔(dan)保的(de)(de)(de)議(yi)(yi)案(an)。
2008年度(du)，公司(si)總資產為21.6億(yi)元，同(tong)(tong)(tong)比增加1.62%；股東(dong)權益8.33億(yi)元，同(tong)(tong)(tong)比減(jian)少(shao)4.02％；每股收益0.014元，同(tong)(tong)(tong)比減(jian)少(shao)17.65％；每股凈資產2.339元，同(tong)(tong)(tong)比減(jian)少(shao)4.02％；公司(si)主營業務收入9.2億(yi)元，同(tong)(tong)(tong)比減(jian)少(shao)19.6％。
董事會在(zai)審議討(tao)論中認為：2008年(nian)(nian)，受(shou)(shou)國際金融危機(ji)和(he)國內宏觀調控等(deng)影響(xiang)，公司(si)面(mian)臨(lin)出口受(shou)(shou)阻(zu)、地震受(shou)(shou)損等(deng)嚴峻的(de)形勢(shi)，使經(jing)濟運(yun)行受(shou)(shou)到一定的(de)影響(xiang)。面(mian)對(dui)經(jing)營(ying)困難(nan)的(de)局面(mian)，公司(si)積極采取應對(dui)措施，提出了產業發展(zhan)戰略(lve)的(de)重(zhong)點，全面(mian)進行資產整合，強(qiang)化經(jing)營(ying)管理(li)，從(cong)而使公司(si)總體經(jing)濟運(yun)行相(xiang)對(dui)穩定發展(zhan),完成(cheng)了全年(nian)(nian)主要經(jing)營(ying)預算目(mu)標。希望公司(si)在(zai)2009年(nian)(nian)度(du)能根據產業發展(zhan)的(de)方向(xiang)，主動(dong)控制資源，有效降(jiang)低(di)成(cheng)本，發揮品牌優勢(shi)，積極推進主業生產的(de)梯度(du)轉移和(he)產品門類的(de)拓展(zhan)，做大做強(qiang)“非肉類罐頭和(he)非罐頭肉類”。
